|
Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью АО, кроме вопросов относящихся к исключительной компетенции общего собрания. Членам совета директоров по решению общего собрания может выплачиваться вознаграждение или компенсация расходов, связанных с их членством.
К исключительной компетенции совета директоров относятся вопросы, которые не могут быть переданы исполнительному органу:
· Определение приоритетных направлении деятельности АО
· Созыв годового и внеочередного общих собрании акционеров
· Утверждение повестки дня общего собрания
· Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
· Вынесение на общее собрание вопросов о реорганизации АО, о неприменении преимущественного права и других вопросов
· Увеличение уставного капитала (если это предусмотрено уставом или общим собранием)
· Размещение облигации и иных ценных бумаг (если иное не оговорено уставом)
· Определение рыночной стоимости имущества
· Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
· Образование исполнительного органа АО и досрочное прекращение его полномочий, размер вознаграждения исполнительного органа
· Рекомендации по оплате труда ревизионной комиссии и услуг аудитора
· Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
· Использование резервного и иных фондов АО
· Утверждение внутренних документов АО
· Создание филиалов и открытие представительств АО
· Принятие решении об участии общества в других организациях (кроме холдинговых компании и иных объединении коммерческих организации)
· Заключение крупных сделок
· Заключение сделок при наличии заинтересованности
· Иные вопросы
Избрание совета директоров, ограничения:
· Члены совета директоров избираются годовым общим собранием сроком на один год (член совета может переизбираться неограниченное число раз).
· Полномочия члена совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания.
· Члены исполнительного органа не могут составлять большинство в совете директоров
· Директор, являющийся единоличным исполнительным органом, не может быть одновременно председателем совета директоров
Члены совета директоров могут избираться кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное общему числу членов совета. Эти голоса могут быть отданы одному кандидату или распределены между несколькими. При этом полномочия совета директоров могут быть прекращены только по отношению ко всему составу.
|
